BT Denetimi ve Güvence
Veri Analitiği ve Sürekli Denetim
Örneklem yerine tüm veriyi analiz ederek kontrol ve süreç anomalilerini bulur, sürekli izleme kurarız.
Örneklemle yapılan testler, istisnaların çoğunu görmez. ERP verilerinizin tamamını analiz ederek riskli işlemleri, kontrol ihlallerini ve süreç sapmalarını ortaya çıkarıyor; bunları sürekli izleyen bir yapı kuruyoruz.
Neler yapıyoruz
- ERP verilerinin çekilmesi, bütünlük kontrolü ve doğrulanması
- Tam popülasyon analizleri: mükerrer ödeme, yetkisiz kayıt, olağan dışı yevmiye
- Görevler ayrılığı ve erişim ihlali analizleri
- Sürekli kontrol izleme (CCM) senaryoları ve panolar
- Süreç madenciliği ile darboğaz ve sapma analizi
- İç denetim ekibine analitik yetkinlik aktarımı
Hangi durumlarda yardımcı oluruz
- Denetim süreleri uzun, kapsam dar kalıyor
- Suistimal riskine karşı erken uyarı istiyorsunuz
- İç denetim ekibiniz veriyle çalışmaya geçmek istiyor
Size teslim ettiklerimiz
- Analiz kütüphanesi ve senaryo dokümantasyonu
- İstisna raporları
- Yönetim panosu
Bir sonraki denetiminize hazır mısınız?
İhtiyacınızı dinleyelim, kapsamı ve yaklaşımı birlikte netleştirelim.